臉書專頁
翻牆交流電報群
RSS/FEED訂閱巴拿馬文件稱德銀涉洗錢 上百檢警搜查辦公室
2018年11月30日 3:33 PDF版
來源: 法新社
德國檢方今天根據2016 年揭露全球政商權貴避稅內幕的「巴拿馬文件」（Panama Papers），以涉嫌洗錢為由突襲德意志銀行（Deutsche Bank）在法蘭克福地區的數個辦公室。
德國檢方表示，他們正在調查德意志銀行是否協助顧客在海外避稅天堂設立境外公司，以將非法所得轉至德意志銀行帳戶。
這起最新搜索行動是對德意志銀行的再一次打擊，這家銀行已因2008年金融危機前與美國華爾街投資銀行巨擘競爭搶市有關的連串醜聞受挫。
檢方發表聲明指出，約170名員警和法蘭克福檢察署的調查人員，對德意志銀行在法蘭克福周遭的辦公室進行搜索。
德意志銀行表示，對這起「與巴拿馬文件有關」的案件，「全面配合」當局調查。
巴拿馬文件醜聞在2016年爆發，國際調查記者聯盟當時揭露了巴拿馬法律事務所莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）的大批文件，內容是大規模的避稅資料，赤裸裸地顯露出全球富豪和權勢人物如何透過境外公司累積資產。
德意志銀行是當時出現在報告中的數百家金融機構之一。
喜歡、支持，請轉發分享↓Follow Us 責任編輯：小婉
